Binance đối mặt với nhiều khó khăn vì những vấn đề pháp lý: phải rời bỏ Hà Lan và bị điều tra tại Pháp

Binance đang phải đối mặt với nhiều khó khăn chồng chất khi phải rời khỏi Hà Lan và bị các công tố viên Pháp điều tra. Những diễn tiến xấu này đang đổ thêm dầu vào lửa đang cháy là các vấn đề gia tăng mà công ty đang phải đối mặt ở Hoa Kỳ.

Tại Hà Lan, Binance tiết lộ rằng họ đã không xin được giấy phép từ ngân hàng trung ương của đất nước này, buộc Binance phải rút khỏi thị trường. Công ty đã trải qua quá trình đăng ký toàn diện với tư cách là nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (Vasp) với cơ quan quản lý Hà Lan. Thật không may, những nỗ lực đã không thành công, dẫn đến việc Binance ngừng giao dịch và dừng nhận tiền nạp của người dùng Hà Lan từ ngày 17 tháng 7. Sàn giao dịch khuyên người dùng ở Hà Lan rút tiền từ tài khoản của họ.

Cùng với diễn biến này, các công tố viên Pháp đã khởi xướng một cuộc điều tra về Binance do lo ngại về các thủ tục chống rửa tiền và cáo buộc rằng họ đã quảng cáo dịch vụ của mình ở nước này trước khi được đăng ký với cơ quan quản lý thị trường tài chính. Binance đã đăng ký với Cơ quan thị trường tài chính của Pháp vào tháng 5 năm , nhưng cuộc điều tra đang kiểm tra khoảng thời gian trước đó.

Xác nhận về cuộc điều tra, người phát ngôn của Binance tuyên bố rằng các nhà chức trách Pháp đã tiến hành một chuyến thăm tại chỗ tới các văn phòng của công ty. Người phát ngôn nhấn mạnh sự hợp tác và cam kết của Binance trong việc đáp ứng các nghĩa vụ pháp lý, khẳng định rằng công ty duy trì sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật để đảm bảo tuân thủ mọi quy định cần thiết.

Những thất bại gần đây ở Hà Lan và Pháp làm tăng thêm những thách thức về quy định ngày càng tăng đối với Binance trên toàn thế giới. Tại Hoa Kỳ, sàn giao dịch hiện đang bị kiện bởi cả Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai vì bị cáo buộc tham gia giao dịch tài sản tiền điện tử và các công cụ phái sinh mà không có sự chấp thuận theo quy định cần thiết.

Hơn nữa, công ty con của Binance tại Hoa Kỳ, Binance.US, thuộc sở hữu của CEO Changpeng Zhao, đang tham gia vào các cuộc thảo luận với SEC để tránh bị đóng băng tài sản tiềm năng. Công ty đã cảnh báo rằng hoạt động của họ sẽ bị đình trệ nếu một thẩm phán Hoa Kỳ chấp nhận yêu cầu của SEC về lệnh đóng băng tài sản.

Cuộc đấu tranh của Binance với việc tuân thủ quy định cho thấy sự giám sát ngày càng tăng mà các sàn giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu phải đối mặt. Các cơ quan quản lý rất muốn đảm bảo rằng các nền tảng này tuân thủ các quy định chống rửa tiền, các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư và thủ tục cấp phép phù hợp. Các sàn giao dịch như Binance đang phải chịu sự giám sát gia tăng của cơ quan quản lý và phải điều chỉnh để thay đổi các tiêu chuẩn cần tuân thủ khi hoạt động kinh doanh tiền điện tử phát triển và nhận được nhiều sự chú ý hơn.

Vẫn chưa rõ Binance sẽ xử lý những khó khăn pháp lý này như thế nào và liệu doanh nghiệp có thực hiện các biện pháp tích cực để củng cố hệ thống tuân thủ của mình và lấy lại lòng tin của chính quyền hay không. Kết quả của các yêu cầu hiện tại và các hành động pháp lý có thể sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển trong tương lai của Binance và có tác động rộng lớn hơn đến toàn bộ thị trường tiền điện tử.